제46기 정기주주총회 소집공고

File

본문

제46기 정기주주총회 소집 통지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 상법 제365조 및 정관 제21조의 규정에 의하여 제46기 정기주주총회를 아래와 같이 소집 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아     래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 19일(목) 오전 9시
2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 적금로 120 (안산상공회의소 B동 5층 제1회의실)
3. 회의목적사항
    가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
    나. 부의안건 : 
          제1호 의안 : 제46기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
          제2호 의안 : 이사 선임의 건
                   제2-1호 의안 : 사내이사 박하영 선임의 건
                   제2-2호 의안 : 사외이사 김병윤 선임의 건
          제3호 의안 : 감사위원회 위원 김병윤 선임의 건
          제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
    상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
    2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 하나은행의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 하나은행 증권대행부에 방문하여 전자등록주식으로 전환하시기 바랍니다.

 

[별첨]  대한광통신㈜ 제46기 정기주주총회 소집공고


대한광통신 주식회사
대표이사  박 하 영